瑞鹄模具：第四届董事会第九次会议决议的公告证券代码：002997证券简称：瑞鹄模具公告编号：2026-025瑞鹄汽车模具股份有限公司第四届董事会第九次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2.一、董事会会议召开情况瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事刘芳端先生、舒晓雪先生以通讯方式出席本次会议。

　　3.会议通知已于2026年8月5日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。

　　4.本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。

　　5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　6.二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司及其摘要的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9.具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

　　10.2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13.具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　14.3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展专项评估的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16.具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

　　4、审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》经审议，董事会一致认为：该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《关于2026年中期利润分配方案的公告》。

　　三、备查文件1、公司第四届董事会第九次会议决议；2、公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议；3、公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会2026年8月18日一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 三、备查文件。

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